Triệt phá nhóm lừa đảo qua không gian mạng

Điện Biên TV - Sau hơn 6 tháng miệt mài theo dõi sát sao hoạt động của các đối tượng, trên cơ sở củng cố tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/02/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi hoạt động lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại Iphone giá rẻ”...

Đầu tháng 06/2024, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự và phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản trên mạng xã hội như: tiktok, zalo và telegram đăng nhiều bài viết và clip với cùng nội dung "săn mua điện thoại Iphone giá rẻ"...

Xác định đây là đường dây lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, thông qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã thu thập được toàn bộ thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng này. Ngày 26/01/2025, phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng và tập trung tối đa lực lượng trinh sát đấu tranh triệt phá.

Đối tượng trong đường dây lừa đảo cùng vật chứng tại cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, hồi 15 giờ 00 phút ngày 08/02/2025, Ban chuyên án cử 4 tổ công tác phối hợp với Phòng 3, C02; phòng 5, A06, Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm tại huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa thành phố Hà Nội bắt giữ 9 đối tượng trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 2000) có HKTT tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây đang có hành vi hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Tại 4 địa điểm khám xét các trinh sát đã thu giữ 31 điện thoại di động, 170 mô hình điện thoại, 1 máy tính, 6 xe máy, 2 bộ phát wifi, và 47 sim điện thoại, 21 phôi thẻ sim, 8 kệ xoay, 15 giá đỡ điện thoại, 1 máy in, 1 sổ ghi chép, 17 vỏ hộp điện thoại, 3 thẻ ATM, và 5.400.000 đồng tiền mặt.

Các tổ công tác đã tiến hành lập biên bản khám xét, thu giữ đồ vật, tài liệu và đưa toàn bộ các đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Điện Biên để đâu tranh làm rõ. Kết quả trích xuất dữ liệu điện thoại thu được của các đối tượng, có nhiều thông tin, chứng cứ liên quan trực tiếp đến hoạt động lừa đảo như: nội dung các nhóm công việc, các biên lai chuyển tiền của bị hại, các nhóm trao đổi công việc của các đối tượng, kịch bản lừa đảo, đường link các tài khoản lừa đảo...

Quá trình đấu tranh, khai thác, bước đầu tất cả 9 đối tượng đều thừa nhận hành vi sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, với phương thức, thủ đoạn là các đối tượng lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Tiktok để đăng tải các video với nội dung săn iphone giá rẻ.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Tiktok để đăng tải các video với nội dung săn iphone giá rẻ.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý của các bị hại khi đưa ra những sản phẩm tốt với mức rẻ để khi bị hại có nhu cầu muốn săn điện thoại Iphone giá rẻ thì sẽ bị các đối tượng dẫn dắt hướng dẫn kết bạn, nhắn tin với các tài khoản Zalo được đính kèm trên tài khoản Tiktok.

Sau đó các đối tượng sẽ đưa ra các thông tin, bảng phí săn Iphone và hứa hẹn sau khi chuyển tiền sẽ có điện thoại mới gửi về cho các nạn nhân. Đến khi nạn nhân không muốn nộp tiền nữa hoặc không còn khả năng nộp thêm tiền, các đối tượng chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để cung cấp cho khách hàng chuyển tiền vào sau đó chiếm đoạt. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được của mỗi bị hại từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên với số lượng người bị hại khoảng 1000 người nên số tiền các đối tượng chiếm đoạt được lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Ngoài sự vào cuộc tích cực của cơ quan Công an thì các cấp, các ngành và địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên phổ biến phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao để người dân cảnh giác.

Bên cạnh đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động đăng ký, mở tài khoản, siết chặt đăng ký ví điện tử, liên kết tài khoản ngân hàng giao dịch để đảm bảo an toàn thông tin, xác thực thông tin khách hàng. Hướng dẫn người dân chủ động hơn trong xác minh, kiểm tra thông tin trước khi giao dịch, chuyển tiền để kịp thời ngăn chặn các vụ việc lừa đảo.